Mesas P2P · Cúcuta
Tu mesa P2P en Cúcuta, con el mismo sistema que en todo el país.
Si operas una mesa P2P en Cúcuta, aquí está lo que el sistema hace hoy, lo que todavía se está construyendo y lo poco que cambia por operar desde Norte de Santander.
Operar en frontera
En Cúcuta es habitual que parte de los clientes sean venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) o cédula de extranjería. El alta de las personas de la mesa ya acepta cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y PPT, y la verificación de clientes se está construyendo para esos mismos tres documentos.
Una mesa en zona de frontera tiene además un factor de riesgo propio para su SARLAFT: la jurisdicción. Conviene que el manual lo trate de forma explícita —de dónde vienen los fondos, en qué moneda se originó la operación— y que el monitoreo lo tenga en cuenta. Qué exige eso en tu caso lo define tu oficial de cumplimiento.
Abrir la mesa desde Cúcuta
El alta pide dónde opera la mesa —ahí eliges Norte de Santander— y tres documentos: la cédula de quien la representa, el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Cúcuta y el RUT. El certificado se pide a la cámara de comercio; el RUT, a la DIAN.
Los documentos se suben cifrados y los revisa una persona antes de habilitar la mesa.
Lo que no cambia de una ciudad a otra
- El producto es el mismo en todo el país: es una aplicación web y no hace falta ir a ninguna oficina.
- Los pagos por Bre-B llegan igual desde cualquier ciudad, y el tope de $12.110.000 por transacción es nacional.
- Todo corre en hora de Bogotá, que es la de todo el país. Los reportes cierran el día a la medianoche de Bogotá.
- Las obligaciones ante la UIAF y la DIAN son nacionales. Si tu operación es sujeto obligado y qué debe reportar lo decide tu abogado, no un software.
Lo que el sistema hace hoy
- Conectar tus cuentas de Binance P2P con una llave de API. Una llave con permiso de retiro se rechaza: nunca se guarda.
- Las órdenes y los anuncios de todas tus cuentas en una sola lista, con el método de pago de cada orden.
- Reportes por día de Bogotá —volumen, spread, margen, P&L y completitud— con exportación a CSV.
- Equipo con roles y segundo factor obligatorio para todos.
En construcción
- El bot de precios. Arranca en modo de prueba: muestra lo que haría antes de tocar un anuncio real.
- Los chats de todas las cuentas en una sola bandeja.
- La conciliación automática por llave Bre-B. Depende de que el proveedor de pagos entregue el documento de quien pagó; no se activa hasta confirmarlo.
- La verificación de identidad de tus clientes.
Ninguna función mueve tu dinero ni libera cripto sin tu confirmación con segundo factor.
Preguntas
Míralo con tus propios números.
Una demo de quince minutos con tu libro delante: lo que ya funciona y lo que viene.